ICHIA — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	13:49:16
發言人	李立群	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-3973345
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會公告。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園縣龜山鄉華亞二路268號) 4.召集事由: 報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)101年度監察人查核報告書。 (3)101年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份股東所提之議案報告。 承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度盈餘分派案。 討論事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司102年股東常會 提出議案者，本公司將於102年4月6日至102年4月15日止， 受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間 依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務 (地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.