Hung Ching — Board/Management Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/06	發言時間	18:02:33
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司109年3月6日董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.事實發生日:109/03/06 2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日(109/03/06)召開董事會通過重大決議如下: (1)通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (2)通過本公司民國108年度決算表冊。 (3)通過本公司民國108年度盈餘分配案。 (4)通過修正『公司章程』部分條文。 (5)通過『董事會自我評鑑或同儕評鑑』作業辦法。 (6)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文。 (7)通過本公司於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發 行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司 債募集資金案。 (8)通過民國108年度內部控制聲明書。 (9)通過委任簽證會計師及評估簽證會計師獨立性之情形。 (10)通過董事選舉案。 (11)通過提名獨立董事候選人案。 (12)通過提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (13)通過受理股東提名109年股東常會獨立董事相關事宜。 (14)通過向金融機構申請融資額度案。 (15)本公司訂於民國109年6月18日(星期四)上午10時整假新北市汐止區康寧街751巷 13號（日月光國際傢飾展覽館）召開109年股東常會。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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