Hung Ching — AGM Information 2026

Mar 6, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/06	發言時間	19:34:39
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-218
主旨	公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：資金貸與情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及決算表冊。 (2)：民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/26 11.停止過戶截止日期：115/06/24 12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年04月18日 至115年04月27日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段 248號14樓﹞ (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月21日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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