Hung Ching — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/07	發言時間	19:29:04
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-218
主旨	公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)資金貸與情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及決算表冊。 (2)民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正『公司章程』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自114年04月14日 至114年04月23日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段 248號14樓﹞ (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至114年6月16日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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