Hung Ching — AGM Information 2025

May 9, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/09	發言時間	17:53:42
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-218
主旨	代重要子公司陸竹公司公告董事會決議114年股東常會日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/09
說明	1.董事會決議日期:114/05/09 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室 4.召集事由一、報告事項:(一)民國113年度營業報告。 (二)民國113年度監察人審查決算表冊報告。 (三)民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項:(一)民國113年度營業報告書及決算表冊案。 (二)民國113年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/05/27 11.停止過戶截止日期:114/06/25 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自114年05月14日 至114年05月23日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段 248號14樓﹞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.