Hung Ching — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/08	發言時間	18:51:29
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)資金貸與情形報告 6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及決算表冊。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或 同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司 債募集資金案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自113年04月23日 至113年05月02日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段 248號14樓﹞ (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月22 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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