Hung Ching — AGM Information 2023

May 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/16	發言時間	18:53:00
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	補充公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(增列 討論事項議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/16
說明	1.董事會決議日期:112/05/16 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及決算表冊。 (2)民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)修正『 公司章程 』部分條文案。 (2)修正『 背書保證作業程序』部分條文案。 (3)向日月光半導體製造股份有限公司及台灣福雷電子股份有限 公司購入其持有陸竹開發股份有限公司之股份案。 (4)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時 辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債募 集資金案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自112/04/25~ 112/05/04受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段248號14樓﹞ (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月27日至112年6月23 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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