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本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供


序號	1	發言日期	112/06/26	發言時間	17:17:39
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司民國112年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/26
說明	1.股東常會日期:112/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國111年度盈餘分派案(配發現金股利每股1元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正『公司章程』部份條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國111年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事及獨立董事，選舉結果如下：董事八席簡文祥周家佩陳慶華汪渡村日月光半導體製造(股)公司代表人曾元一日月光半導體製造(股)公司代表人蘇經洲陳芳瑩姚建華獨立董事三席左偉莉洪鴻隆涂春金 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正『背書保證作業程序』部分條文。 (2)通過向日月光半導體製造股份有限公司及台灣福雷電子股份有限公司購入其持有陸竹開發股份有限公司之股份案。 (3)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債募集資金案。 (4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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