Hung Ching — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/06	發言時間	18:05:56
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點 4.召集事由一、報告事項:(1)民國108年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)赴大陸投資情形報告。 5.召集事由二、承認事項:(1)民國108年度營業報告書及決算表冊。 (2)民國108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(1)修正『公司章程』部份條文案。 (2)修正『背書保證作業程序』部份條文案。 (3)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同 時辦理國內現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股 參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集資 金案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間 自109/04/13~109/04/22日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)， 受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：新北市汐止區康寧街 751巷1號，電話：02-26915899﹞。

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