Hung Ching — AGM Information 2019

May 3, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/03	發言時間	17:54:10
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列 討論事項議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/03
說明	1.董事會決議日期:108/05/03 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國107年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 (三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)民國107年度營業報告書及決算表冊。 (二)民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (二)修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列議案) (三)修正『背書保證作業程序』部分條文案。(增列議案) (四)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行　 普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集 資金案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:無

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