Hung Ching — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/27	發言時間	15:04:53
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司民國108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國107年度盈餘分配案(配發現金股利每股1.2元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國107年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文。 (二)通過修正『資金貸與他人作業程序』部分條文。 (三)通過修正『背書保證作業程序』部分條文。 (四)通過授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現 金增資發行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國 內外可轉換公司債募集資金案。 7.其他應敘明事項:無

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