Hung Ching - AGM Information 2014

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本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供


序號	1	發言日期	103/06/24	發言時間	14:37:23
發言人	曾元一	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司民國103年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/24
說明	1.股東常會日期:103/06/24 2.重要決議事項: (一).報告事項: (1)本公司民國102年度營業報告。 (2)監察人審查民國102年度決算表冊報告。 (二).承認事項: (1)承認本公司民國102年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認本公司民國102年度盈餘分配案:配發現金股利每股0.8元。 (三).討論事項 (1)修正『取得或處分資產處理程序』部分條文。 (2)修正『股東會議事規則』部分條文。 (3)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集資金案。 (4)選舉第10屆董事及監察人，選舉結果如下：董事七席簡文祥周家佩汪渡村陳芳瑩蘇經洲日月光半導體製造(股)公司代表人王湘浩日月光半導體製造(股)公司代表人姚建華監察人二席曾元一紹昌投資(股)公司代表人周家偉 (5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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