Hung Ching — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

附件五

宏璟建設股份有限公司 一○二年股東常會議事錄

一、時間：中華民國一○二年六月二十八日（星期五）上午十時

二、地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)

• 三、出席：出席及委託代表出席股東股數合計191,956,107股，佔本公司 已發行股份總數2 6 1 , 7 3 1 , 3 0 5 股已扣除無表決權股數

• （8,547,695）之73.34%，已達法定出席股數。

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四、主席：董事長曾元一 紀錄：陳芳瑩

五、主席致詞

六、報告事項：

• (一)本公司民國101 年度營業報告

• (二)監察人審查民國101年度決算表冊報告。

• (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整及 特別盈餘公積提列情形報告。

• 七、承認事項

第一案董事會提

• 案 由：本公司民國101 年度營業報告書及決算表冊，敬請承認 案。

• 說 明：本公司民國101年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案送 監察人審查，出具查核報告書在案，財務報表並經勤業眾 信聯合會計師事務所黃瑞展、楊承修會計師查核完竣並出 具查核報告書，敬請 承認。 附件：一、營業報告書（詳附件一）。 二、財務報表（詳附件三）。

三、盈餘分配表（詳附件四）。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司民國101 年度盈餘分配案，敬請承認。

• 說 明：1.本公司民國101年度盈餘分派，依公司法及本公司章程規 定，擬具分派案。

• 2.本次盈餘分派股東股息及紅利擬以現金方式發放，每股 0 . 6 5 元，目前發行股數2 7 0 , 3 0 6 , 0 0 0 股，總計 175,698,900元。

• 3.本次現金股利發放，將俟股東會通過後，授權董事會訂 定除息基準日及相關事宜，按除息基準日股東名簿記載 股東持有股份每股發放0.65元，不足1元者四捨五入計

算。

• 4.有關上項股東股利之配息率係依據本公司目前股東名簿 所記載之股數270,306,000股計算，每股配發0.65元現金 股利，嗣後如因本公司辦理現金增資發行新股、或因買 回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司 可參與分配股東紅利之股數，致股東之配息率發生變動 而需修正時，擬請授權董事會全權處理並調整之。 附件：盈餘分配表（詳附件四）。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

• 八、討論事項 第一案 董事會提 案 由：修正『資金貸與他人作業程序』部分條文，敬請 討論 案。

• 說 明：1.為配合金融監督管理委員會101年7月修正之『公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則』，擬修訂『資金貸 與他人作業程序』部分條文。

  • 2.修訂對照表請參閱附件五。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文，敬請 討論 案。

• 說 明：1.為配合金融監督管理委員會101年7月修正之『公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則』，擬修訂『背書保 證作業程序』部分條文。

• 修訂對照表請參閱附件六。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

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附件四

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十、散會：上午十時二十分。

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附件六

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