Hung Ching — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

1 0 0

宏璟

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中 重慶 國光客運忠 孝 西 路 一 段 (捷運站)8 號出口 台北車站 山北路 股務代理機構股務代理部 二二八紀念公園二二八紀念公園南路 開封街 館前路 南陽街 許 昌 街信 陽 街襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕

宏璟建設股份有限公司

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地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

第

一

聯

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

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第 ※ 二 出 委 席 託 宏璟建設股份有限公司 聯 通 書 一 知 由 ○ 二年股東常會 6 書及 股東 出席通知書 委 交 託 付 時間：中華民國一 ○ 二年六月二十八日(星期五)上午十時整 書 徵 二 求 地點：新北市汐止區康寧街751巷13號 者均 人或 (日月光國際家飾展覽館) (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書) 簽 受 章 託 者 代 股東戶號： 視 理 為 人 親自 者為 股東戶名： 出 委 席 託 ，但 出席 普通股股數： 。 親自參加股東會者請蓋章或簽名

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※本次股東常會恕不發放紀念品。
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6 宏璟建設股份有限公司 現金股利領取方式登記表 宏璟建設股份有限公司現金股利領取方式登記表 6
一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請
現金股 填寫 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
利 說 原登記 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄
第 領 銀行帳號 回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁
取 明 止背書轉讓支票。
三聯 方式登 詳右 新變更登 匯款領取 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 茲同意本人每年度現金股 四、本申請書請填妥蓋章後於五、現金股利在50元（含）元以下者本公司另寄領取通知公司股務代理機構。 102年6月28日 前寄達本
記表 邊 記 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。書，並請親自領取。
匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位)
6 005 土地銀行(12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行(14位)
006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 中華郵政(14位)
宏璟建設股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 822 中國信託(13位) 008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位)
戶名 電話 印 概以股東 ︵ 印 鑑 卡 填 寫 須 知
右辦 貴股東惠鑒：
身分證號碼 出生日期 列印理各 蓋 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑
鑑項 章 (未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留
戶籍地 為股 存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正
憑務 ︶ 反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代
鑑 。事 替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權
宜 益。
通訊處 即日 另檢附身分證影本一份 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處
自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 期，俾憑更改存檔資料。
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102.04.10

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第
四
聯 ( )
（ ）
102- 6
第
五 委 託 書 委託人（股東） 編 號
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
聯
格式一 格式二
一、茲委託 君（須由委託 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 姓名或名稱
以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司102年
人親自填寫，不得以蓋章方式代 6月28日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案
替）為本股東代理人，出席本公 事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.本公司民國101年度營業報告書及決算表冊。
司102年6月28日舉行之股東常 戶號
□1.承認□2.反對□3.棄權
會，代理本股東就會議事項行使 2.本公司民國101年度盈餘分配案。
姓名或名稱
□1.承認□2.反對□3.棄權
股東權利，並得對會議臨時事宜
3.修正『資金貸與他人作業程序』部份條文。
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
全權處理之。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修正『背書保證作業程序』部分條文。 戶號
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交
□1.贊成□2.反對□3.棄權
代理人收執，如因故改期開會， 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承 姓名或名稱
本委託書仍屬有效(限此一會 認或贊成。 身分證字號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 或統一編號
期）。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改
此 致 期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致 住址
宏璟建設股份有限公司
宏璟建設股份有限公司
授權日期1 0 2 年 月 日 授權日期1 0 2 年 月 日
0
0 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 壽 德 大 樓
1
宏 璟 建 設 股 份 有 限 公 司 股務代 理機構
6
收
股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鎮鄉
請自行貼足 五元郵資
寄 件 人 ： 緘
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一 宏璟建設股份有限公司 ○ 二年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 二年六月二十八日(星期五)上午十時正，假新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽

• 館)，召開一 ○ 二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國101年度營業報告。2.監察人審查民國101

• 第 年度決算報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列情形報告。(二)承 認事項：1.本公司民國101年度營業報告書及決算表冊。2.本公司民國101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正

• 六 『資金貸與他人作業程序』部份條文。2.修正『背書保證作業程序』部分條文。(四)臨時動議。

• 聯 二、本公司一○一年度盈餘分配內容如下：擬提撥員工紅利新台幣11,116,480元、董監事酬勞新台幣4,042,357元、股東 紅利新台幣175,698,900元。員工紅利及股東紅利均以現金發放，股東紅利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份 計算，每股配發現金股利新台幣0.65元，配發至元為止(元以下全捨)。俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定配 息基準日及發放日。本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司債行使轉換為普通股或員工依認 股權憑證行使認股權而發行新股時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數,依比例 調整之。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 二年四月三十日起至一 ○ 二年六月二十八日止為停止股票過戶期間。 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到 即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於 開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五 、﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月28日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，(網址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (公司代號:2527)

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之 召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七 、 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

委託書使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式 同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表 決權不予計算。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市 中正區許昌街17號2樓)。

• 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派 書。

• 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

10.委託書格式詳如第五聯。 11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部。

貴股東

宏璟建設股份有限公司董事會 敬啟