Hung Ching — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

宏璟建設股份有限公司

民國 102 年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

案由：本公司民國 101 年度營業報告，敬請 鑒核。 說明：民國 101 年度營業報告，附營業報告書

第二案

案由：監察人審查民國 101 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。 說明：民國 101 年度監察人審查報告，附查核報告書

第三案

• 案由：本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRS) ，可分配盈餘調整及特 別盈餘公積提列情形報告，敬請 鑒核。

• 說明： 1. 本公司因採用 IFRS 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日 ( 轉換日 ) 保留盈餘淨增加 364,274,998 元，累積至 102 年 1 月 1 日則為 淨增加 359,005,791 元。

  1. 本公司因選擇適用 IFRS 第一號豁免項目，而就股東權益項下 之累計換算調整數（虧損）減少保留盈餘，故無須於 102 年 1 月 1 日就保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司民國 101 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認案。

• 說明：本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案送監察 人審查，出具查核報告書在案，財務報表並經勤業眾信聯合會計 師事務所黃瑞展、楊承修會計師查核完竣並出具查核報告書，敬 請 承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司民國 101 年度盈餘分配案，敬請 承認案。

• 說明： 1. 本公司民國 101 年度盈餘分派，依公司法及本公司章程規定， 擬具分派案。

  1. 本次盈餘分派股東股息及紅利擬以現金方式發放，每股 0.65 。

  元，目前發行股數 270,306,000 股，總計 175,698,900 元

  1. 本次現金股利發放，將俟股東會通過後，授權董事會訂定除息 基準日及相關事宜，按除息基準日股東名簿記載股東持有股份 每股發放 0.65 元，不足 1 元者四捨五入計算。

  2. 有關上項股東股利之配息率係依據本公司目前股東名簿所記載 之股數 270,306,000 股計算，每股配發 0.65 元現金股利，嗣 後如因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份將 庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與分配股東紅利之 股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬請授權董事會 全權處理並調整之。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修正『資金貸與他人作業程序』部分條文，敬請 討論案。

• 說明：為配合金融監督管理委員會 101 年 7 月修正之『公開發行公司資 金貸與及背書保證處理準則』，擬修訂『資金貸與他人作業程 序』部分條文。。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文，敬請 討論案。

• 說明：為配合金融監督管理委員會 101 年 7 月修正之『公開發行公司資 金貸與及背書保證處理準則』，擬修訂『背書保證作業程序』 部分條文。

其他議案及臨時動議