Hung Ching - AGM Information 2013

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本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供


序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	18:08:54
發言人	曾元一	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點 4.召集事由: (一).報告事項: (1)本公司民國101年度營業報告。 (2)監察人審查民國101年度決算報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列情形報告。 (二).承認事項: (1)本公司民國101年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司民國101年度盈餘分配案。 (三).討論事項： (1)修正『資金貸與他人作業程序』部份條文。 (2)修正『背書保證作業程序』部分條文。 (四).臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自102/04/10~102/04/19日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)，受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：新北市汐止區康寧街 751巷1號，電話：02-26915899﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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