HTC — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 宏達國際電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2498）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 486 親自出席無須寄回

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

1

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 集保結算所「股東e票通」電子投票
理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月21日上午9時整假桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)舉行本公司108年股東常會，會議召集 事由：(一)報告事項：1.民國一○七年度營業狀況報告。2.監察人查核報告。3.一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.本公司修正「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○七年度盈餘 分配案。(三)討論事項：1.修正公司章程案。2.修正「董事及監察人選舉辦法」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。 4.修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。5.修正「衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董 事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣0.38元，合計發放現金股利新台幣311,148,505元。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。

  • 2.採提名制之候選人名單：【董事：王雪紅、卓火土、陳文琦、David Bruce Yoffie】、【獨立董事：林振國、Josef Felder、Vincent Thai】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送 達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日起至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

宏達國際電子股份有限公司 董事會 敬啟

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宏達國際電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 108 出席通知書 108
時間：108年6月21日上午9時整
地點：桃園住都大飯店金龍廳
本股東決定親自出席本公 (地址:桃園市桃鶯路398號)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 108 年 6 月 21 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
宏達國際電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
486 宏達電
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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	股東服務通知	宏達國際電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	宏達國際電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	宏達國際電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	宏達國際電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	宏達國際電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
	一、 股東會紀念品- 黑色手提購物袋乙個暨 VIVELAND虛擬實境個人體驗優惠卷$100元兩		股東常會日期108年6月21日
	張及團體包場體驗優惠券$2000元乙張(紀念
	品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單董事被選舉人之 經營理念		徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
	以上】自108年5月21日起至6月14日止洽徵求	永豐金證券股	1.威智投資股份有限公司	董事被選舉人:	1.以國際化之思維	1.永豐金證券股務代理部：
	人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場	份有限公司		1.王雪紅	深耕品牌經營，	台北市重慶南路一段2號1樓
	所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄	(簡稱:	2.弘茂投資股份有限公司	2.卓火土	提高公司核心研	電話:02-2381-6288
	及補發。徵求場所自108年5月21日起詳見證	「永豐金」,		3.陳文琦	發創新能力及品
第 1 聯	基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中 國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服 語音專線(02)6636-5566按股票代號:2498查 詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予 發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 (2)股東如不欲出席股東會，請於本通知書 第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自 108年6月17日起至6月21日止(每日9:00 至17:00)至中國信託商業銀行代理部領 取(台北市中正區懷寧街70號，僅領取紀	「永豐金證」, 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券 (股)公司」, 「永豐金証券 (股)公司」)		4.David Bruce Yoffie 獨立董事被選舉人: 1. 林振國 2. Josef Felder 3. Vincent Thai	牌價值。 2.強化經營體制以 提昇企業經營管 理績效。 3.秉持誠信正直的 價值觀，兼顧員 工權益及創造股 東利益，善盡企 業社會責任，追 求企業的永續發 展。	2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話:02-2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話:02-2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】
	念品，不作委託出席用)，恕不郵寄及補
	發。
	(3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
	A.對象：限已於108年5月22日至6月18日
	完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東
	會出席通知書或身分證明文件。C.領取期

(3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於108年5月22日至6月18日 完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東 會出席通知書或身分證明文件。C.領取期 間及地點：自108年6月24日起至6月26日 止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。 取，恕不郵寄及補發。

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統一編號
戶名 戶號 486
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 宏達電
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。

• 股東常會前寄回

2

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委 託 書 委託人 ( 股東) 486 宏達電
一、 茲委託 君(須由委
託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，
出席本公司108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下
列授權行使股東權利：
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
承認或贊成。
1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.民國一○七年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修正公司章程案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
4.修正「董事及監察人選舉辦法」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修正「取得或處分資產處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修正「衍生性商品交易處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為
全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接
受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
宏達國際電子股份有限公司
授權日期 年 月 日
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
價，最三 名或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

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徵求場所及人員簽章處：