HTC — AGM Information 2026

May 18, 2026

宏達國際電子股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

案 由：114年度營業狀況報告，敬請 鑑察。(董事會提)

說明：(一) 114 度營業報告書，請參閱議事手冊第 7 頁附件一。

(二) 敬請 鑑察。

第二案

案 由：審計委員會查核報告，敬請 鑑察。(董事會提)

說明：(一) 審計委員會查核報告，請參閱議事手冊第 13 頁附件二。

(二) 敬請 鑑察。

第三案

案 由：114 年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑑察。

(董事會提)

說明：(一) 依本公司章程第十九條，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於百分之一為基層員工分配酬勞)，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於千分之二點五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(二) 本公司 114 年度未扣除員工酬勞之稅前淨利為新台幣 8,294,154,434 元，於彌補累積虧損後，依本公司章程第十九條規定，擬提撥 4% 為員工酬勞，計新台幣 168,003,750 元；其中提撥 1% 分配予基層員工，計新台幣 1,680,038 元，並全數以現金方式發放；另本年度董事酬勞不予分派。

(三) 敬請 鑑察。

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第四案

案 由：114年度現金股利分配情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：(一) 本公司 114 年度累積可供分配盈餘為 883,275,334 元，擬發放現金股利 418,032,543 元。截至股東會停止過戶日 115 年 4 月 20 日止，流通在外股數 836,065,086 股計算，每股配發現金股利 0.50 元。本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 14 頁附件三。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入項下。

(二) 本案之現金股利配息基準日及發放日，以及嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

(三) 本案業經審計委員會審查通過，並經董事會決議通過。

(四) 敬請 鑒察。

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承認事項

第一案

案 由：114年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：(一) 本公司 114 年度營業報告書及財務報表業經編竣並提報董事會通過，其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所王攀發、洪國田會計師查核簽證完竣出具查核報告，上述營業報告書、財務報表經呈送審計委員會查核完竣，茲提請本常會承認。

(二) 114年度營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊第7頁附件一、第15頁附件四及第25頁附件五。

(三) 敬請 承認。

決議：

第二案

案 由：114年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一) 本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 14 頁附件三，本案業經審計委員會審查通過，並經董事會通過。

(二) 敬請 承認。

決議：

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討論事項

第一案

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說明：(一) 為配合公司營運彈性及實務作業需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊第35頁附件六。

(二) 敬請 決議。

決議：

臨時動議

散會

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