HTC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
宏達國際電子股份有限公司(股票代號:2000)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

486

中國國際電子股份有限公司
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
宏達國際電子股份有限公司
10樓客服專線：0222225-1420

國內部

國內部局面口交零

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

集東股份有限公司
操作說明

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						480
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號): 匯款處理費田孔面股利款中扣除。	原登記匯款帳號												宏達電
	二、未採用匯款者,本行政以經股和安主票方式保付(和資為外業處理費合併因元,由股東自行出股。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、拾票號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之借資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯

宏達國際電子股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到卡
時間：115年6月18日上午9時整
地點：靓點飯店
(現址：新北市新店區北新路三段219號2樓)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出庫簽字處
委託書
---	---
一、該委託書(係由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出庫本公司115年6月18日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。(含權委託)□(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所參託表示之權利與意見,下列議案未有違者,視為對各項議案表示承認或警戒:1.114年度營業報告書及財務報表案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.114年度盾積分配案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.借正本公司「取得或處分資產處理程序」案:(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權4.臨時動議。二、本股東未於前項□內有違授權範圍或同時有違者,視為含權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受含權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。(四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收納,如因故故險開會,本委託書仍屬有效(限此一會點)。此致宏達國際電子股份有限公司授權日期 年 月 日	一、就股票務之現行舉辦股東會之委託書之受託代理人者(如有)得對會議所發出通知(如有)或對會議所發出通知(如有)者(如有)得通知(如有)者

徵求場所及人員簽章處：

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紀念品領取說明

一、股東會紀念品HTC三角肩背包乙類(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月18日起至6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月18日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2498查詢。

三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)股東如不欲出席股東會，持本通知書第3聯自115年6月12日起至6月18日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)憑以領取，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不郵寄及補發。

(3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A對象：限己於115年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年7月1日起至7月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

宏達國際電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月18日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	2.全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
(全通事務處理股份有限公司全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)
	3.長龍會議顧問股份有限公司-全台處理徵求事務場所
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)
※【限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月18日上午9時整假親點飯店(地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告。4.114年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、現金股利分配情形主要內容：董事會決議114年度每股盈餘分配之現金股利新台幣0.5元，合計發放現金股利新台幣418,032,543元，嗣後如因員工認股權執行等因素影響流通在外股份總數，致每股配發金額因此發生變動時，授權董事長全權調整之。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日起至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 參照辦理為荷。

此致

貴股東

宏達國際電子股份有限公司 董事會

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