HTC — AGM Information 2019

Mar 1, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2498 宏達電　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/01	發言時間	21:01:33
發言人	沈道邦	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)375-3252
主旨	本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/01
說明	1.董事會決議日期:108/03/01 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號) 4.召集事由一、報告事項:(1) 民國一○七年度營業狀況報告 (2) 監察人查核報告 (3) 一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4) 本公司修正「董事會議事規則」報告 5.召集事由二、承認事項:(1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表案 (2) 民國一○七年度盈餘分配案 (有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告) 6.召集事由三、討論事項:(1) 修正公司章程案 (2) 修正「董事及監察人選舉辦法」案 (3) 修正「取得或處分資產處理程序」案 (4) 修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 (5) 修正「衍生性商品交易處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自108年4月8日起至108年4月18日止為書面受理股東提案及 董事候選人提名期間。股東提案及董事候選人提名受理處所為本公司新店辦公大樓 財會處（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.