HTC — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2498 宏達電　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	17:00:52
發言人	沈道邦	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)375-3252
主旨	公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一○七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事(含獨立董事)案，當選名單如下: 王雪紅董事、卓火土董事、陳文琦董事、David Bruce Yoffie董事、 林振國獨立董事、Josef Felder獨立董事、Vincent Thai獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 (4)通過修正「衍生性商品交易處理程序」案。 (5)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.