HTC — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

宏達國際電子股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

• 案 由：承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

• 說 明：(一)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表業經編竣並提報董事 會通過，其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞、 賴冠仲會計師查核簽證完竣出具查核報告，上述營業報告書、財務 報表經呈送監察人查核完竣，茲提請本常會承認。

  • (二)民國一○六年度營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告 書及財務報表，請參閱議事手冊。

  • (三)敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：承認民國一○六年度虧損撥補案。(董事會提)

• 說 明：(一)本公司一○六年度稅後虧損計新台幣16,905,712,247元，擬具民國 一○六年度虧損撥補表請參閱議事手冊，本年度擬不分派股利。

  • (二)敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案

• 案 由：討論修訂公司章程部份條文案，謹提請 討論。(董事會提)

• 說 明：(一)為配合設立審計委員會及實務需求，擬修訂公司章程部分條文，調 整董事人數之上限，本公司章程修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• (二)敬請 決議。

決 議：

臨時動議

散會