HTC — AGM Information 2017

Jul 4, 2017

宏達國際電子股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

• 案 由：承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

• 說 明：(一)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表業經編竣並提報董事 會通過，其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞、 賴冠仲會計師查核簽證完竣出具查核報告，上述營業報告書、財務 報表經呈送監察人查核完竣，茲提請本常會承認。

  • (二)民國一○五年度營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告 書及財務報表，請參閱議事手冊。

  • (三)敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：承認民國一○五年度虧損撥補案。(董事會提)

• 說 明：(一)本公司一○五年度稅後虧損計新台幣10,560,103,298元，擬具民國 一○五年度虧損撥補表請參閱議事手冊，本年度擬不分派股利。

  • (二)敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案

• 案 由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討 論。

(董事會提)

• 說 明：(一)為配合金融監督管理委員會106年2月9日修訂「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」之規定，酌予修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」相關條文，以符合法令規定。

  • (二)擬議修訂之本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請 參閱議事手冊。

  • (三)敬請 決議。

決 議：

臨時動議

散會