HTC — AGM Information 2016

Jul 12, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 宏達國際電子股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2498）

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
宏達國際電子股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
一、
案。(六)臨時動議。
案時補充之。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，
進入』後，輸入查詢條件即可。
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 486 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國105年6月24日上午9時整假桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)舉行本公司105年股東常會，會議召 集事由：(一)討論事項：1.討論修訂公司章程部份條文案。(二)報告事項：1.民國一○四年度營業狀況報告。2.監察 人查核報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項：1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認 民國一○四年度虧損撥補案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項：2.解除董事競業禁止之限制 案。(六)臨時動議。

2

• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日起至105年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

宏達國際電子股份有限公司 董事會         敬啟

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宏達國際電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 105 出席通知書 105
時間：105年6月24日上午9時整
地點：桃園住都大飯店金龍廳
本股東決定親自出席本公 (地址:桃園市桃鶯路398號)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 105 年 6 月 24 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
宏達國際電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
486 宏達電
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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宏達國際電子股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 24 日

董事被選舉人之 徵求場所名稱或所委託 徵求人 委任股東[擬支持董事、監察人] 被選舉人名單 經營理念 代為處理徵求事務者名稱 獨立董事: 1.以國際化之思維深耕 1.永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓) (02)2381-6288 永豐金證券股份 1.林振國 品牌經營，提高公司 有限公司( 簡稱: 2.Josef Felder 核心研發創新能力及 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (02)2521-2335 「永豐金」, 「永 董事: 品牌價值。 台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） (02)2501-5529 丰金」, 「永豐金 弘茂投資 1.王雪紅 2.強化經營體制以提昇 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） (02)2595-6189 1 證」,「永丰金證」 股份有限公司 2.卓火土 企業經營管理績效。 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） (03)335-7025 , 「永豐金証」, 3.陳文琦 3.秉持誠信正直的價值 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 「永豐金證券」, 威連科技 4.David Bruce Yoffie 觀，兼顧員工權益及 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁） (07)237-9898 「永丰金證券」, 股份有限公司 創造股東利益，善盡 「永豐金証券」, 企業社會責任，追求 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2388-8750 「永豐金證券(股) 威智投資 企業的永續發展。 台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750 公司」,「永丰金證 股份有限公司 監察人: 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 券(股)公司」,「永 1.朱黃傑 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 豐金証券( 股) 公 2.威智投資股份有限公司 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 司」) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 【 ※徵求股數限1,000股(含)以上 】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

• 一、紀念品(黑色後背包乙個)於開會當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年5月24日至6月17日洽徵求人之徵求 場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

• 三、徵求場所自105年5月24日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 、中國信託商業銀行代理部網站( https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp )或利用客服語音專線 (02)6636-5566 按股票代號:2498查詢。

2

• 四、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於105年6月20日～6月24日止至中國信託商業銀行代理部(台 北市中正區懷寧街70號)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

• 五、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之 「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自105年6月23日起至105年6月24日止至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區 懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會5日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達公司 東欲親自出席股東會或欲 或電子方式行使表決權者 股東會開會2日前，以書 司為撤銷委託之通知；逾 者，以委託代理人出席行 決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 後，股 以書面 ，應於 面向公 期撤銷 使之表	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	宏達電 486
		宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.討論修訂公司章程部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國一○四年度營業報告書及財務報 表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.承認民國一○四年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.全面改選董事及監察人案。 5.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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