HTC — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2498 宏達電　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/29	發言時間	19:18:01
發言人	張嘉臨	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)375-3252
主旨	公告董事會決議本公司民國一○五年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號) 4.召集事由: (1)討論事項： 1.討論修訂公司章程部份條文案 (2)報告事項： 1.民國一○四年度營業狀況報告 2.監察人查核報告 3.庫藏股買回執行情形報告 (3)承認事項： 1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國一○四年度虧損撥補案 (4)選舉事項： 全面改選董事及監察人案 (5)討論事項 : 2.解除董事競業禁止之限制案 (6)臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 無

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