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Apr 29, 2019

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2019-017

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第 十一次会议于2019 年4 月29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式 通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席 会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

• (一) 审议及批准《 2018 年报（全文及其摘要） 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须 提请股东大会审议。

• (二) 审议及批准《 2018 年董事会报告 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须 提请股东大会审议。

• (三) 审议及批准《 2018 年财务报告 》

• 详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须

• 提请股东大会审议。

  • (四) 审议及批准《 2018 年利润分配预案 》

• 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同

• 意以公司总股本1,308,481,222 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.90 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须 提请股东大会审议。

• (五) 审议及批准《 2018 年内部控制评价报告 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

• (六) 审议及批准《 2018 年社会责任报告 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

• (七) 审议及批准《 2018 年独立董事述职报告 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

• (八) 审议及批准《 2018 年审计委员会履职报告 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

• (九) 审议及批准《 关于续聘会计师事务所的议案 》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018 年度财务报告及内部 控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独 立、客观、公正 的原则开展工作，勤勉尽责，严格按照审计准则的规定执行审 计工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019 年度审计机构的议案，2019 年预计年 审费用85 万元，内控审计费用40 万元。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须 提请股东大会审议。

(十) 审议及批准《 关于购买上市公司董监高责任险的议案 》

同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过10 万元/年，并签署相应 的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须 提请股东大会审议。

(十一) 审议及批准《 章程修正案 》

同意公司根据最新《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市

公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》关于回购及公 司治理等部分条款进行修订。详见同步刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须 提请股东大会审议。

• (十二) 审议及批准《 关于前期会计差错更正及追溯重述的议案 》

本公司原根据《企业会计准则第2 号—长期股权投资》中关于“重大影响” 的判断标准，对持股比例较低、虽派驻董事但未实际参与经营的被投资单位，基 于谨慎性原则，判断为“不具有重大影响”，采用成本法进行会计处理。经认真 对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》中关于“重大 影响”的判断标准，发现原理解不清晰。为进一步规范会计业务处理，提高会计 信息披露质量，本公司根据上述监管指引，对被投资单位股权的处理进行会计差 错更正，改用权益法核算。

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情况，同意本次会计差错更正事项。

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

• (十三) 审议及批准《 日常关联交易议案 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事程

开训、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。

• (十四) 审议及批准《 关于开展远期外汇资金交易业务的议案 》

同意2019年公司及控股子公司开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远 期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品 业务余额不超过3.6亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务。详见同步刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十五) 审议及批准 《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收票据共计10 万元进行核销，本次核销不会对本

公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十六) 审议及批准《 2019 年一季报（全文及其摘要） 》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会