Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 30, 2026

证券简称：海信视像

公告编号： 2026-002

证券代码：600060

海信视像科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会 议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董 事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份 有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn， 下同）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

同意公司《2025 年度财务报告》（包含财务报表及附注），该等财务报告 公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度 审计报告》（含财务报告）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议。

2025 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责， 切实履行了《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实了股东 会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理， 坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动了公司高质量发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度 董事会工作报告》。

• （五）审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

同意公司《2025 年度总裁工作报告》。

2025 年度，公司总裁勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行董事会、股东会 决议，带领公司全体员工同心协力，实现了公司的经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李炜对本议案回避表决。

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（六）审议通过了《关于公司 2025 年可持续发展报告的议案》

同意公司《2025 年可持续发展报告》，该报告本着客观、透明、规范、全 面的原则，详细阐述了公司及子公司在 2025 年度的 ESG 实践工作和亮点举措。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年可 持续发展报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的议案》

同意公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度非经营性资金占 用（不涉及）及其他关联资金往来情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《信永中和 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的议案》

同意公司编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

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（九）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》，该等报告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财 务报告内部控制的重大缺陷。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度 内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务 涉及的风险评估报告的议案》

同意公司编制的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 评估报告》，公司与该财务公司开展关联金融业务的风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、 方雪玉、李炜、李敏华对本议案回避表决。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于对海 信集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-004）。

（十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司董事会审计委员会提交的《海信视像科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

信永中和在公司 2025 年年度财务报表和内部控制审计过程中坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公 司 2025 年年度财务报表和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足本公司审计工作相关要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会提交的《海信视像科技股份有限公司董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会对信永中和在对公司 2025 年财务报告及内部控制审 计过程中的履职情况切实履行了监督职责，符合《海信视像科技股份有限公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的要求。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王爱国、赵曙明、 严群、方雪玉对本议案回避表决。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告》。

（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 的议案》

同意公司董事会审计委员会提交的《海信视像科技股份有限公司董事会审 计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2025 年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《海 信视像科技股份有限公司章程》《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，全体审计委员会成员勤勉 尽责，切实有效地监督、评估了公司的内外部审计工作，促进了公司建立有效 的内部控制机制，并确保了公司披露的财务信息的真实、准确、完整。

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表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王爱国、赵曙明、 严群、方雪玉对本议案回避表决。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十四）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的 专项意见》。

公司全体在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件中对于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王爱国、赵曙明、 严群对本议案回避表决。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。

（十五）审议通过了《关于公司董事 2025 年度履职评价结果的议案》

确认公司董事薪酬与考核委员会对董事 2025 年度的履职评价结果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效评价结果的议

案》

确认公司董事薪酬与考核委员会对高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果 及相应的具体薪酬数额。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李炜、李敏华对本 议案回避表决。

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本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所 在行业、地区的薪酬水平。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、 高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

（十八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展 情况及所在行业、地区的薪酬水平。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李炜、李敏华对本 议案回避表决。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、 高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

（十九）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》

同意公司继续为公司及董事、高级管理人员等购买责任险，保险费用不超 过人民币 20 万元。

同意提请股东会授权公司管理层具体办理上述责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

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（二十）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2024 年合并利润表、 2024 年合并现金流量表、截至 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表、2023 年合并 利润表、2023 年合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2024 年合并利润表、 2024 年合并现金流量表、截至 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表、2023 年合并 利润表、2023 年合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、 法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实 地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一 控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-006）以及《信 永中和关于公司 2025 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企 业合并进行追溯调整的专项说明》。

（二十一）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议 案》

同意《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于公司总裁工作细则的议案》

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同意《海信视像科技股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像 科技股份有限公司总裁工作细则》。

• （二十三）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司召开 2025 年年度股东会，审议并表决本次董事会审议后须提交股 东会审议的议案以及其他需股东会审议的议案，并听取《2025 年度独立董事述 职报告》《2025 年度高级管理人员薪酬方案》等。同意授权董事长根据公司实 际情况，具体确定公司本次股东会召开的时间、地点等事宜，并进行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

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