Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 30, 2026

海信视像科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董 事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技 股份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建 议，维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人工作履历、专业背景及兼职情况

严群，1965 年 3 月出生，美国范德堡大学物理学博士、俄罗斯工程院外籍 院士、福州大学教授，长期从事基于 Micro LED 的高度集成半导体信息显示和 交互式富媒体领域的研发。本人历任美国橡树岭国家实验室助理研究员、美国松 下等离子显示实验室（原 PPDLA）首席科学家、四川长虹电子集团首席科学家， 现任福州大学特聘教授、博士生导师，国际信息显示学会全球下任主席、执委会 委员、中国区总裁等职务。2025 年 7 月至今，担任宁波激智科技股份有限公司 独立董事；2025 年 10 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度及截至目前，本人持续保持独立性，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

自 2025 年 10 月 14 日本人正式被选举为公司独立董事至 2025 年 12 月 31 日， 公司共计召开了 2 次股东会、2 次董事会，本人的出席情况如下。

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董事姓名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东 会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	出席股东 会次数
严群	2	2	2	0	0	否	2

对于董事会决策的事项，本人详细审阅议案及相关资料，与公司沟通、了解 相关情况，获取相关资料。在董事会决策过程中，本人认真审议各项议案，充分 发表意见。前述期间内，本人对公司董事会各项议案涉及的决策事项未提出异议， 对两次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人为公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考 核委员会的委员，并在薪酬与考核委员会中担任主任委员。

自 2025 年 10 月 14 日本人正式被选举为公司独立董事至 2025 年 12 月 31 日， 前述董事会专门委员会中审计委员会召开了 2 次会议；此外，独立董事专门会议 召开了 1 次会议。

本人均亲自参与了前述董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审 议各项议案，详细查阅相关资料，为董事会科学合理决策提供了参考。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

自本人担任审计委员会委员至 2025 年年底，本人会同公司其他审计委员会 委员与公司财务部、审计部进行了充分的沟通，推动加强了公司内部审计人员的 业务知识和审计技能培训，监督公司优化内部控制制度及有效执行；重点关注了 公司第三季度报告涉及的相关财务数据的真实、准确披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

自本人担任公司独立董事至 2025 年年底，本人通过出席公司股东会、关注 公司股吧等方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程 中，本人充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东合法权益。

（五）现场工作及其他履职情况

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自本人担任公司独立董事至 2025 年年底，本人通过出席股东会等机会对公 司进行实地考察及了解，并与公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书等人 员保持沟通与联系，及时听取公司管理层关于公司生产经营、规范运作、财务管 理等方面的情况以及公司新产品和新技术战略、投资活动等重大事项的进展情况 的汇报；本人持续关注公司生产经营动态、规范运作和股东会、董事会决议的执 行情况，并从本人专业角度提出建议与意见。

前述期间内，公司管理层特别是董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及 时通过电话、微信、电子邮件、现场沟通等方式保持联系，汇报公司生产经营情 况、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见，充分保障了独立董事 的知情权，为本人履职提供了必要的条件和充分的支持。

此外，本人亦通过各种方式持续加强对证券法律法规及规则的学习，积极参 加培训，不断提高履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项相关情况

作为公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人自 2025 年 10 月担任公司 独立董事至 2025 年年底，对如下事项进行了重点关注和审核：

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年 12 月，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司与海信集团财务有限公司续签金 融服务协议暨关联交易的议案》等议案。本人作为独立董事和董事会审计委员会 委员，对上述事项进行了事前审议。

（二）披露定期报告中的财务信息

对于公司披露的《2025 年第三季度报告》中的财务信息，本人进行了认真 审阅，确保报告中涉及的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司相关期间的财务状况和经营成果。

四、总体评价和 2026 年度规划

自 2025 年 10 月担任公司独立董事至 2025 年年底，本人作为公司独立董事， 依法按照《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及公司《独立董事工作制

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度》等的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持客观、公正、独 立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司的整体利益和全体股东合法权益。

2026 年度，本人将继续勤勉、谨慎行使独立董事的权利，积极履行独立董 事的义务，进一步加强同公司股东、董事会、管理层的沟通与合作，充分发挥独 立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和可持续发展。

（以下无正文，为本述职报告的签署页）

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• （本页为《海信视像科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的签

• 署页，无正文）

报告人签字：

YAN QUN（严群）

签署日期：2026 年 3 月 27 日

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