Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2019-001

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第八届董事会临 时会议于2019 年1 月8 日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集 人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

（一）审议及批准了《关于公司高管变更的议案》

根据工作调整，同意田野先生不再担任公司总经理职务，在本公司另有安排， 公司对于田野先生在任职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！同意聘任 于芝涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历如下：

于芝涛先生，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技 术有限公司GSM 所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经 理助理。2010 年2 月至2013 年12 月任青岛海信传媒网络技术有限公司副总经 理，2014 年1 月至2015 年4 月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015 年4 月至2015 年10 月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015 年 11 月至2016 年4 月任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。2016 年4 月至 2017 年2 月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2017 年3 月起至今任聚好 看科技股份有限公司总经理。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（二）审议及批准了《关于变更董事的议案》

根据工作调整，同意田野先生辞去公司董事，同意提名程开训先生为公司董 事候选人，任期与本届董事会一致。董事候选人简历如下：

程开训先生，曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教、历任海 信集团文化部部长，2000 年至2007 年任海信集团有限公司副总裁。2003 年6

月至2006 年6 月任青岛海信电器股份有限公司董事。2011 年2 月至2013 年9 月任海信集团有限公司品牌部部长,2013 年10 月至今任海信集团有限公司副总 裁。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案需提 交股东大会审议。

(三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于2019 年1 月24 日召开2019 年第一次临时股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》,请详见同步刊登在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日