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Mar 28, 2018

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-017

青岛海信电器股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财金额：不超过80 亿元

• 委托理财期限：不超过12 个月

• 是否需要提交股东大会审议：是

一、 委托理财概述

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率，青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）（简

称“本公司”或“公司”）拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。

• （二）委托理财的金额

公司拟进行委托理财额度上限不超过80 亿元进行较低风险委托理财，且该

额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过240 亿元。

（三）委托理财的期限

投资的理财产品期限不超过12 个月，委托理财额度使用期限自2017 年年度 股东大会审议通过之日起12 个月。

（四）委托理财的方式

公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、

保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财。

本委托理财不构成关联交易。

二、 公司内部需履行的审批程序

青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018 年3 月28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人

为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 本次会议审议并通过了《关于委托理财的议案》。表决结果：本议案获得通 过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

三、 风险控制分析

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委 托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托 理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。 四、 独立董事意见

作为公司的独立董事，认为本次委托理财议案表决程序合法有效。公司制定 了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定， 以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财， 不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用 效率，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018 年3 月29 日