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Nov 11, 2013

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2013-22

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一） 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二） 监事会会议通知和材料于本次会议召开前十天以通讯方式发出。

（三） 监事会会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（四） 监事会会议由监事长主持。

（五） 监事会会议于2013 年11 月10 日以通讯方式召开。

二、 监事会会议审议情况

会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，全票审议通过了“关于 股权激励三期行权的相关议案”，监事会认为：

公司及本次行权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文 件以及《本计划》规定的不能行权的情形，根据《本计划》及《公司股权激励计 划考核办法》等的相关规定，公司业绩及本次行权的激励对象考核达标，符合行 权条件。本次调整后的行权价格、激励对象及股票期权数量等符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 等法律、法规及规范性文件以及《本计划》的相关规定，同意上述调整以及本期 行权安排等相关议案。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2013 年11 月12 日