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Nov 29, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2011-35

青岛海信电器股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 概述

2011 年11 月29 日，本公司与海信科龙电器股份有限公司（简称“海信科 龙”）签署《业务合作框架协议》，预计2012 年本公司及其子公司与海信科龙及 其子公司发生购销产品或原料、提供或接受劳务等日常关联交易总额不超过 18010 万元。

本次关联交易无需提请股东大会审议，不需要经过有关部门批准。 二、 关联方

（一） 企业概况

1、名称：海信科龙电器股份有限公司

2、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8 号

3、法定代表人：汤业国 4、注册资本：1,354,054,750 元

5、主营业务：冰箱、空调器及家用电器的制造和销售。

（二） 财务状况

截至2010 年12 月31 日，经审计的总资产80.19 亿元、净资产5.41 亿元、 实现营业收入176.90 亿元、净利润5.85 亿元。

截至2011 年09 月30 日，未经审计的总资产78.21 亿元、净资产8.69 亿元、 实现营业收入153.41 亿元、净利润3.28 亿元。

（三） 关联关系

根据《股票上市规则》的规定，本公司与海信科龙的控股股东同为海信集团 有限公司，本次交易构成了公司的关联交易。

三、 关联交易标的

类别	内容	2012 年预计金额 **（万元） **
销售产品或原料	遥控器、机壳原料、显示组件等	4600
	黑电产品	150
采购产品或原料	机壳、模具、塑料件、钣金件等	10000
	白电或小家电产品	400
提供劳务	电控板加工	1600
	房租及物业、水电暖能源和技术服务等	1210
接受劳务	物业服务	50
	合计	18010

四、 关联交易协议和定价政策

(一) 交易双方

甲方：海信科龙电器股份有限公司

乙方：青岛海信电器股份有限公司

• (二) 合同效力：获甲方股东大会通过之日至2012 年12 月31 日。

• (三) 结算方式：本协议约定之交易的付款方式，按照双方签署的具体合

• 同中规定的付款方式结算。

• (四) 定价政策

• 1、购销遥控器、机壳及电控板加工等的价格是根据公平合理的定价原则，

• 由双方签订的具体业务合同确定。

• 2、购销模具的价格是根据公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签

• 订的具体业务合同确定。

• 3、购销家电产品的价格是参考同类产品的市价，由双方签订的具体业务合

• 同确定。

• 4、房租及物业、水电暖能源和技术服务等的价格是以行业同类业务价格为

• 基础，由双方签订的具体业务合同确定。

• (五) 交易原则

• 1、 本协议是就合作业务达成的框架性协议，合作业务涉及的具体内容另行

• 签订符合本协议原则和约定的具体业务合同。

2、 各方均可以授权其子公司具体履行本协议，并另行签订具体的业务合 同。

• 3、 上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突以本协议规定的条款为准。

• 五、 关联交易目的和影响

根据关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作 能力，可以认为关联方能够遵守合同约定，及时向公司履行当期发生的货物、服 务及款项。该关联交易可以充分利用关联方的优势资源，不会对公司的独立性造 成影响；该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本次关联交 易对公司是有利的。

• 1、向关联方提供遥控器、机壳及电控板等业务，可以充分利用公司淡季的

• 富余产能，增加公司收入。

• 2、作为专业的模具公司，关联方的模具公司具有非常优势的资源和丰富的

• 经验；通过招标比价可以为公司提供质优价廉的模具，及机壳等产品。

• 3、双方互相购销家电产品，有利于降低采购成本，提高公司收入，并进一

• 步推广品牌。

• 4、双方互相提供房租及物业、水电暖能源和技术服务等，可以充分发挥双

• 方的地理和专业优势，避免重复投入，降低成本，扩大公司收入，获得更优质的 服务。

六、 董事会、独董意见

• (一) 董事会决议

本公司董事会议于2011 年11 月29 日召开，应出席董事8 名，实际出席董

• 事8 名。会议由董事长召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议审议通过了“日常关联交易议案”，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0

• 票反对。4 名关联董事回避表决。

• (二) 独董意见

• 1、 事前认可

本公司独董提前获悉本议案，一致同意本议案的内容并提请董事会审议。 2、 独立意见

该关联交易可以充分利用关联方的优势资源，不会对本公司的独立性造成影 响；并以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

本议案的内容符合相关规定，审议程序合法有效。关联董事回避表决，本次 关联交易对公司及全体股东是公平的。

七、 备查目录

• 1、董事会决议

• 2、独董意见

• 3、监事会决议

• 4、日常关联交易协议

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司 2011-11-30