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Apr 18, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-11

青岛海信电器股份有限公司五届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011 年4 月14 日在 公司会议室召开，应出席董事三名，实际出席董事三名。会议由监事长主持，参会 人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

一、 审议通过本公司《2010 年 年度报告》全文及其摘要

与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

三票同意、零票反对，零票弃权。

二、 审议通过本公司《2010 年度 监事会工作报告》

三票同意、零票反对，零票弃权。

三、 审议通过本公司《2010 年度 财务决算报告》

三票同意、零票反对，零票弃权。

四、 审议通过本公司 《2010 年度 利润分配预案》

三票同意、零票反对，零票弃权。

五、 审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》

三票同意、零票反对，零票弃权。

六、 审议通过《2011 年度日常关联交易议案》

三票同意、零票反对，零票弃权。

七、 审议通过本公司《2010 年度募集资金存放与使用报告》

三票同意、零票反对，零票弃权。

八、 审议通过本公司《2010 年度内控评价自我评价报告》

三票同意、零票反对，零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会 2011 年4 月18 日