Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 14, 2013

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2013-018

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议召开时间：2013 年10 月31 日星期四13:30

• 股权登记日：2013 年10 月24 日星期四

• 是否提供网络投票：否

• 一、 会议基本情况

• (一) 现场会议召开时间：2013 年10 月31 日星期四13:30

• (二) 股权登记日：2013 年10 月24 日星期四

• (三) 会议届次：2013 年度第一次临时股东大会

• (四) 召集人：董事会

• (五) 表决方式：现场投票

• (六) 会议地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室

• 二、 会议审议事项

• （一） 审议通过了关于修订公司章程的议案

• 1、 为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、

生产、销售等相关内容。

• 2、 为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。

• 3、 同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关

变更手续。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

• 三、 会议出席对象

(一) 于本次股东大会股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

请股东按情形持股东账户卡、身份证明文件、法人证明文件、授权文件或授 权委托书（请详见附件一）等有效证件，于股权登记日后两个交易日内（2013 年10 月25 日、28 日9：30-11：30、13：00-17：00)以传真方式办理预约登记， 并于本次会议开始前半小时内（2013 年10 月31 日13：00-13：30)办理现场登 记。

五、 会议其他事项

• (一) 联系方式：董秘办，电话/传真：0532-83889556

• (二) 会议费用自理。

• 六、 报备文件目录

• (一) 董事会决议

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2013 年10 月15 日

附件一： 授权委托书

青岛海信电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席青岛海信电器股

份有限公司2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章： 受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号： 受托人身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

委托人股东帐号： 委托人持股数：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案

注：请在授权委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。