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Oct 31, 2012

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-37

青岛海信电器股份有限公司

2012 年度第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

• 1、 会议召开日：2012 年11 月19 日星期一13：00 2、 股权登记日：2012 年11 月12 日星期一

• 3、 预约登记日：2012 年11 月13 日-11 月14 日星期二-三

• 4、 召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室 5、 召开方式：现场

• 6、 召 集 人：董事会

• 二、 审议议案

• 1、 关于修订公司章程的议案

三、 出席对象

1、股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有 权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。

2、公司董监高及见证律师等。

四、 参会登记方法

• 1、传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。

• 2、会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业 执照、资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书原件等 [附件]）。

五、 其他事项

1、联系电话：0532-8388 9556

• 2、联系部门：证券部

• 3、其他事项：费用自理

六、 附件

• 1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年11 月1 日

青岛海信电器股份有限公司2012 年度第三次临时股东大会授权委托书
股东名称（签章）/姓名（签字）		代理人姓名
营业执照号/身份证号		身份证号
股东账号		持股数（股）
议案（打√）	赞成	反对	弃权
1、关于修订公司章程的议案