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证券代码：600060 证券简称：海信电器编号：2012-27

青岛海信电器股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

1、会议召开日：2012 年8 月06 日星期一13：00

2、股权登记日：2012 年7 月30 日星期一

3、预约登记日：2012 年7 月31 日-8 月1 日星期二-三 4、召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室 5、召开方式：现场

6、召集人：董事会

二、审议议案

1、关于修订利润分配政策的议案

三、出席对象

1、股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。

2、公司董监高及见证律师等。

第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。第二步：会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照、资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书原件等 [附件]）。

五、其他事项

1、联系电话：0532-8388 9556

2、联系部门：证券部

3、其他事项：费用自理

六、附件

1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年7 月20 日


青岛海信电器股份有限公司2012 年度第二次临时股东大会授权委托书
股东名称（签章）/姓名（签字）		代理人姓名
营业执照号/身份证号		身份证号
股东账号
持股数（股）
议案（打√）	赞成	反对	弃权
1、关于修订利润分配政策的议案