Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 4, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-08

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年3 月25 日9:30

• 股权登记日：2011 年3 月18 日

• 会议召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室

• 会议方式：现场

• 是否提供网络投票：否

一、 基本情况

• 1、 召开时间：2011 年3 月25 日9:30

• 2、 召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室

3、 召开方式：现场

二、 审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	提名王芝辉任监事	否
2	提名罗志国任监事	否

上述议案详见2011 年3 月5 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司临2011-07 五届九次监事会决议公告》。 三、 出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为2011 年3 月18 日，截至股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股 东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

1、 现场登记手续：出席会议股东应分别按下述情形持有效证件办理现场登 记手续及参加股东大会（以下文件除特别说明外均需原件）。

• 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。

股东代表持股东身份证（复印件并签字）、股东账户卡（复印件并签字）、 授权委托书（详见附件一）和股东代表身份证登记。

法人股东持营业执照副本（复印件加盖公章）、股东账户卡（复印件加盖公 章）、授权委托书（详见附件一）和委托代理人身份证登记。

QFII股东持资质证明（复印件加盖公章或签字）、授权书（复印件加盖公章 或签字）、营业执照副本（复印件加盖公章）、股东账户卡（复印件加盖公章）、 托管等类、授权委托书（详见附件一）和委托代理人身份证登记。

2、 预约登记 预约登记时间：2011 年3 月21 日—23 日9：00-11：00 13：00-15：00 预约登记电话/传真：0532-8388 9556

预约登记手续：参会股东分别按上述情形在登记时间将参会证件以传真方式 进行预约登记

3、 其他事项：参会费用自理

五、备查文件目录

1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司 2011 年3 月5 日

青岛海信电器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人	受托人
签名/盖章：	姓名：
身份证号码/营业执照号：	身份证号：
股东帐号：	委托股数：