Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 18, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-37

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2010 年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召开时间：2010 年1 月5 日9:30

• 2、 召开地点：青岛市东海西路17 号海信大厦4 层会议室

• 3、 会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4、 召 集 人：董事会

二、 审议事项

1、关于变更2009年度审计机构的议案

2、关于调整2009 年度日常关联交易上限的议案

三、 会议出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为2009 年12 月29 日，截至股权登记日 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的 公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人 持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加 股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、

股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股 东账户卡进行登记。

• 2、 登记时间：2009 年12 月30 日—31 日9:00--11：30、13：00--17:00

• 3、 联系电话/传真：0532-8388 9556

• 4、 联系人：王东波

• 5、 其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理

附件

• 1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会 2009 年12 月19 日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股 份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

委托人签名： 代理人签名： 委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：