Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 16, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-22

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2009 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2009 年7 月1 日14:00

网络投票时间：2009 年7 月1 日9:30－11:30、13:00－15:00

• 2、召开地点：青岛市东海西路17 号海信大厦409 会议室。

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召 集 人：董事会

二、审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

• 1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

• 1.1 发行股票的种类和面值

• 1.2 发行方式及时间

• 1.3 发行数量

• 1.4 发行对象及认购方式

• 1.5 定价基准日与发行价格

• 1.6 锁定期安排

• 1.7 上市地点

• 1.8 募集资金用途和数量

• 1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

1

1.10 决议有效期限

• 2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

• 4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目

• 4.2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目

• 5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的

议案

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009 年6 月24 日。截至股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股 东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等。

四、现场会议参加办法

1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加 股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、

股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股 东账户卡进行登记。

• 2、 登记时间：2009 年6 月25 日--26 日9：00-17：00

• 3、 联系电话/传真：0532-8388 9556

• 4、 联系人：王东波

• 5、 其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理。

五、网络投票参加程序

请股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票 的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。

2

六、其他事项

公司将在股权登记日后刊登关于召开本次股东大会的提示性公告。

七、附件

• 1、授权委托书

• 2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2009 年6 月16 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股

份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

委托人签名： 代理人签名：

委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：

投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

• 1、 输入买入指令；

• 2、 输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；

• 3、 在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案

二、3.00 元代表议案三、以此类推；

3

审议事项	委托价格（元）
1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值	1.00
1.2 发行方式及时间	2.00
1.3 发行数量	3.00
1.4 发行对象及认购方式	4.00
1.5 定价基准日与发行价格	5.00
1.6 锁定期安排	6.00
1.7 上市地点	7.00
1.8 募集资金数量和用途	8.00
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	9.00
1.10 决议有效期限	10.00
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11.00
3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12.00
4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	13.00
4.2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	14.00
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票具体事宜的议案	15.00

4、 表决意见

4、 表决意见
表决意见种类	对应的申报股数（股）
同意	1
反对	2
弃权	3

二、 投票举例

• 1、 股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投

• 同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

4

738060 买入 1 元 1 股

• 2、 投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，

• 其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738060	买入	1 元	2 股

• 三、 投票注意事项

• 1、 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投

• 票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。

• 2、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单。

• 3、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 4、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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