Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 25, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-12

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2009 年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 现场会议时间：2009 年5 月12 日9:30

• 网络投票时间：2009 年5 月12 日9:30--11:30、13:00--15:00

• 2、 召开地点：青岛市东海西路17 号海信大厦新闻发布厅（412 会议室）

• 3、 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• 4、 召 集 人：董事会

二、 审议事项

本次股东大会逐项审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草

案修订稿）的有关内容，提案如下：

• 1、 《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）

• 2、 股票期权的种类、来源和数量

• 3、 激励对象的确定依据和范围

• 4、 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量

• 5、 激励计划的有效期、股票期权的禁售期

• 6、 股票期权的获授条件和行权条件

• 7、 股票期权的行权价格及确定方法

• 8、 股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序

• 9、 激励计划的变更与终止

• 10、 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、

股份登记、过户等）

11、 《青岛海信电器股份有限公司股权激励计划考核办法》

三、 会议出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为2009 年5 月5 日，截至股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股 东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加 股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、 股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股 东账户卡进行登记。

• 2、 登记时间：2009 年5 月6 日--8 日(正常工作日每日9：00-17：00)。 3、 联系电话/传真：0532-8388 9556

• 4、 其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理。

五、 网络投票程序事项

请股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票 的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。

六、 独立董事征集投票权

为保护投资者权益，公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权， 有关征集投票权的时间、方式、程序请见《青岛海信电器股份有限公司独立董事 征集投票权报告书》。

七、 附件

1.授权委托书

• 2.投资者参加网络投票的操作流程

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

委托人签名： 代理人签名： 委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：

投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

• 1、 输入买入指令；

• 2、 输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；

• 3、 在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案

二、3.00 元代表议案三、以此类推；

序号	审议事项	委托价格（元）
1	《青岛海信电器股份有限公司股票期权 激励计划》（草案修订稿）	1.00
2	股票期权的种类、来源和数量	2.00
3	激励对象的确定依据和范围	3.00
4	董事、高级管理人员各自被授予的股票期 权数量	4.00
5	激励计划的有效期、股票期权的禁售期	5.00
6	股票期权的获授条件和行权条件	6.00
7	股票期权的行权价格及确定方法	7.00
8	股票期权的授予数量和行权价格的调整 方法和程序	8.00
9	激励计划的变更与终止	9.00
10	授权董事会办理激励计划实施的相关手	10.00

	续（包括但不限于信息披露、股份登记、 过户等）
11	《青岛海信电器股份有限公司股权激励 计划考核办法》	11.00

4、 表决意见

4、 表决意见
表决意见种类	对应的申报股数（股）
同意	1
反对	2
弃权	3

二、 投票举例

• 1、 股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投

• 同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738060	买入	1 元	1 股

• 2、 投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，

• 其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738060	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

• 1、 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投

• 票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。

2、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申 报，表决申报不得撤单。

• 3、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 4、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告

青岛海信电器股份有限公司董事会 2009 年4 月25 日