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Jun 13, 2008

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2008-12

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）决定召开2008 年度第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召 集 人：董事会

• 2、 召开时间：2008 年6 月30 日9:30

• 3、 召开地点：青岛市东海西路17 号海信大厦412 会议室

4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

二、 审议事项

本次股东大会审议议案如下：

1. 2008 年度日常关联交易议案（修订）

2. 关于变更公司董事的议案

三、 会议出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为2008 年6 月23 日。截至股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股 东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投 票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托 书参加会议,该代理人不必为股东。

2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持 本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续；并将上 述文件于登记日期内以传真方式进行预约登记。

• 2、 登记日期：2008 年6 月24 日--27 日9:00--11：30、13：00--17:00

• 3、 联系电话/传真：0532-8388 9556

• 4、 其他事项：本次股东大会食宿交通费自理。

五、 附件

1、 授权委托书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2008 年6 月12 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席青岛海信电器股份有 限公司2008 年度第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

委托人签名： 代理人签名：

委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期： 委托股数：