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Aug 26, 2016

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2016-013

青岛海信电器股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财金额：不超过人民币48 亿元

• 委托理财期限：不超过12 个月

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）2015 年度股东大会已于2016 年6 月17 日审议通过了《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2015 年度股 东大会决议公告》（临2016-007）。

公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率和增加现金资产 收益，公司拟将以自有闲置资金委托理财额度上限提高至不超过人民币48 亿元， 用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司 等金融机构进行低风险投资理财，投资的理财产品期限不超过12 个月。委托理 财额度使用期限自股东大会批准之日起至2017 年6 月30 日止，且该额度在有效 期内可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币137 亿元。额度内委托理财产 品的信息，公司将在定期报告中予以披露。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率和增加现金资产 收益。

（二）委托理财的金额

公司拟将以自有闲置资金委托理财额度上限不超过人民币48 亿元，且该额 度在有效期内可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币137 亿元。

（三）委托理财的期限

投资的理财产品期限不超过12 个月，委托理财额度使用期限自股东大会批准 之日起至2017 年6 月30 日止。

（四）委托理财的方式

本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，不用于 股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与 证券相关的投资。

（五）委托理财的信息披露

额度内委托理财产品的信息，公司将在定期报告中予以披露。

二、委托理财的资金来源

自有闲置资金。

三、公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第八次会议已于2016 年8 月25 日审议通过了《关于增加 委托理财额度的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《董事会决议公告》（临 2016-012），该议案需提交股东大会审议。

四、敏感性分析

本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预 估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并 有利于提高本公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制分析

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但银行理财产品可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将 产生波动，理财收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范 运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财

资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施， 控制投资风险。

六、独立董事意见

公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司 进行委托理财的资金用于上述风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司 利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影 响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016 年 8 月27 日