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Dec 9, 2011

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-40

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011 年12 月9 日，本公司监事会召开，3 名监事全部出席，本次会议由监事长 召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

会议审议通过《募集资金置换自筹资金10,134 万元的议案》，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。

公司先期以自筹资金投入建设募投项目，可以确保募投项目的及时开展，有利 于保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，符合公司和股 东的整体利益。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会 2011-12-10