Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-021

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议 于2017 年6 月7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议 的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事 八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股 东大会的通知》。

表决结果：本议案获得通过。 同意八票、反对零票、 弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2017 年6 月8 日