Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-023

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十一次会议 于2016 年12 月26 日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和 主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关 规定。本次会议审议并通过了“关于设立海信美国电子制造有限公司的议案”， 该议案主要内容如下：

按照Maquiladora 协议要求，为扩大海信墨西哥工厂规模，本公司与 HISENSE USA CORPORATION（简称“美国海信”）拟在美国共同投资设立新公 司，由新公司对海信墨西哥工厂进行技改投资，并同意签署新公司设立相关法律 文件，新公司基本信息如下：

1、新公司名称（拟）：海信美国电子制造有限公司

（HISENSE ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY OF AMERICA CORPORATION）

• 2、主营业务：电子元器件及家电产品的生产与销售

• 3、注 册 地：美国亚特兰大

• 4、注册资本：2900 万美元

5、股权结构：

5、股权结构：
股东名称	投资金额（万美元）	持股比例（%）
海信电器	1421	49
美国海信	1479	51
合 计	2900	100

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》

• 和《中国证券报》的《关联交易公告》（临2016-024）。

表决结果：本议案获得通过。同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘 洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2016 年12 月28 日