Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 17, 2016

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-020

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十次会议于 2016 年11 月17 日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主 持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规 定，审议并通过了以下议案：

一、日常关联交易议案

青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）与海信科龙电器股份有限公 司（及其控股子公司）预计2017 年度拟开展的日常关联交易金额不超过2.4 亿 元，并拟签署《业务合作框架协议》。

请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》 和《中国证券报》的《日常关联交易公告》（临2016-021）。

表决结果：本议案获得通过。同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘 洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

二、关于变更董秘的议案

鉴于工作调整，舒鹏先生不再担任董秘职务，聘任王东波为董秘，任期与本 届董事会一致，王东波不再担任公司证券事务代表职务（简历附后）。

被提名人已经取得上海证券交易所（简称“交易所”）《董事会秘书资格证 书》，交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。独立董事认为，被提名 人具备履行职责所必需的管理、法律等专业知识和工作经验，未发现存在《公司 法》等规定的不得担任上市公司董事会秘书等情形，同意本议案。

表决结果：本议案获得通过。同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016 年11 月18 日

简历如下：

王东波，法学学士，曾任青岛海信空调有限公司法律顾问，2006 年11 月取 得上海证券交易所《董秘资格证书》。2011 年1 月至2013 年4 月任本公司证代， 2013 年4 月至2015 年1 月任本公司董秘、证券部副部长，2016 年4 月起任本公 司证代，2016 年11 月起任本公司证券部部长。