Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-012

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2016 年8 月25 日以现场结合通讯方式召开第八次会议。会议应到董事8 人，实到8 人。会议的 召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议形成如下决议：

(一) 关于增加委托理财额度的议案

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）2015 年度股东大会已于2016 年6 月17 日审议通过了《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2015 年度股 东大会决议公告》（临2016-007）。

公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率和增加现金资产 收益，公司拟将以自有闲置资金委托理财额度上限提高至不超过人民币48 亿元， 用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司 等金融机构进行低风险投资理财，投资的理财产品期限不超过12 个月。委托理 财额度使用期限自股东大会批准之日起至2017 年6 月30 日止，且该额度在有效 期内可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币137 亿元。额度内委托理财产 品的信息，公司将在定期报告中予以披露。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。该议案需提交股东大会审议。

(二) 关于召开股东大会的议案

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股 东大会的通知》。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016 年8 月27 日