Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-009

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2016 年8 月10 日以现场结合通讯方式召开第七次会议。会议应到董事8 人，实到8 人。会议的 召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议形成如下决议：

（一） 2016 年中报（全文及其摘要）

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（二） 2016 年中期募集资金存放与实际使用情况的专项报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（三） 关于确定公司收购Sharp Electrónica México S.A. de C.V（简称 “夏普墨西哥”）49%股权价格的议案

根据公司于 2015 年 8 月 1 日发布了《关联交易公告》（临2015-032），请 详见同步刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com ）及《上海证券报》和《中 国证券报》的相关公告，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）及关联方 Hisense USA Corporation （简称“美国海信”）共同收购 Sharp Electronics Corporation （简称“ SEC ”）及 Sharp Electronics Manufacturing Company of America INC. （简 称“ SEMA ”）所持有的 Sharp Electrónica México S.A. de C.V （简称“夏普墨西哥”） 100% 股权，其中公司拟收购为 49% ，美国海信拟收购 51% 。

根据各方已签署的《股权与资产购买协议》中关于交易价格确定及调整项目 的相关约定，经专项审计并经交易各方共同确认：本次收购夏普墨西哥公司全部 股权的最终价格为2503.21 万美元，公司所收购的49%股权的收购价格为1226.58 万美元。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（四） 关于高管变更的议案

根据工作调整，曹建伟不再担任公司副总经理职务。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2016 年8 月12 日