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Apr 26, 2016

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-002

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2016 年4 月25 日以现场结合通讯方式召开第六次会议。会议应到董事8 人，实到7 人,董事于 淑珉因病缺席。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一） 2015 年报（全文及其摘要）

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》。 表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。 （二） 2015 年董事会报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》

（第四节）。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。 （三） 2015 年财务报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》

（第十一节）。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。 （四） 2015 年利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本1,308,481,222 股，向全体股 东每10 股派发现金3.4 元（含税），共计444,883,615.48 元。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（五） 关于续聘会计师事务所的相关议案

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年审及内控审计机构，年 审费用由70 万元调整至85 万元，内控审计费用由20 万元调整至40 万元。 表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。 （六） 关于委托理财的议案

2016 年度委托理财额度上限不超过25 亿元，投资期限不超过一年。 表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。 （七） 日常关联交易议案

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交 易公告》。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。 关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜、代慧忠回避表决。

（八） 关于变更董事的议案

于淑珉不再担任公司董事及审计委员会委员，提名胡剑涌为公司董事候选人， 任期与本届董事会一致。董事会对于淑珉女士在任职期间对公司做出的突出贡献 表示衷心的感谢！董事候选人简历如下：

胡剑涌，男，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分 公司总经理，漯河分公司总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销 公司副总经理。2014 年2 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销 公司总经理。2014 年11 月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司 总经理。2016 年1 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（九） 关于选举董事会审计委员会委员的议案

如果议案八《关于变更董事的议案》获得股东大会审议通过，同意选举胡剑 涌担任董事会审计委员会委员。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十） 关于召开股东大会的议案

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股 东大会的通知》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十一） 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

• 请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十二） 2015 年内部控制评价报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年内 部控制评价报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

• （十三） 2015 年社会责任报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年社 会责任报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十四） 2015 年独立董事述职报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年独 立董事述职报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十五） 2015 年审计委员会履职报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年审 计委员会履职报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十六） 关于公司坏账核销的议案

2015 年度坏账核销合计26,394,022.49 元，已计提坏账准备2,5667,686.75 元，减少本期利润726,335.74 元。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十七） 关于聘任公司高管的议案

根据工作安排，聘任于芝涛、田野为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 简历如下：

于芝涛，男，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技 术有限公司GSM 所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经 理助理。2010 年2 月至2013 年12 月任青岛海信传媒网络技术有限公司副总经 理，2014 年1 月至2015 年4 月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015 年4 月至2015 年10 月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015 年 11 月起任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。

田野，男，历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管，海信集团销售 公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，海信南非发

展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经 办主任、采购中心总经理。2006 年8 月至2010 年3 月任青岛海信电器股份有限 公司总经理助理，2010 年3 月至2013 年4 月任青岛海信电器股份有限公司副总 经理，2013 年5 月至2015 年3 月任海信科龙电器股份有限公司副总裁，2014 年6 月至2016 年1 月任海信科龙电器股份有限公司董事。2015 年3 月至2016 年1 月任海信科龙电器股份有限公司总裁。2016 年1 月至4 月任海信集团采购 部部长。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十八） 关于聘任证代的议案

聘任王东波为公司证代，任期与本届董事会一致。简历如下：历任青岛海信 空调有限公司法律顾问，青岛海信电器股份有限公司董秘。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

• （十九） 2016 年一季报（全文及其正文）

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年一 季报》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016 年4 月27 日