Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-033

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2015 年8 月21 日以现场结合通讯方式召开第三次临时会议。会议应到董事8 人，实到8 人。会 议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审 议，会议形成如下决议：

一． 审议及批准《2015中报》（全文及其摘要）

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

二． 审议及批准《募集资金存放与使用情况的专项报告》（2015中期） 表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年8 月22 日